Mildeberger / Fein

Geldwäsche-Compliance

mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister

3., aktualisierte Auflage

Reguvis Fachmedien GmbH

ISBN 978-3-8462-1379-7

Standardpreis

29,80 €

vergriffen, kein Nachdruck

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Bibliografische Daten

Fachbuch

Buch

3., aktualisierte Auflage. 2022

Umfang: 70 S.

Format (B x L): 21 x 29,7 cm

Gewicht: 228

Verlag: Reguvis Fachmedien GmbH

ISBN: 978-3-8462-1379-7

Weiterführende bibliografische Daten

Das Werk ist Teil der Reihe: comply.Dossier

Produktbeschreibung

Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG) entgegenzuwirken. Das GwG benennt den Kreis der Verpflichteten sowie die von ihnen einzuhaltenden Pflichten und fixiert sowohl Bußgeldtatbestände als auch den Bußgeldrahmen.

Autorinnen und Autoren

Kundeninformationen

Ihre Vorteile: - Minimierung von Geldwäscherisiken - Compliance entsprechend dem Geldwäschegesetz (GwG) - Arbeitshilfen zum Transparenzregister

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Hersteller

Reguvis Fachmedien GmbH

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