Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel

klärt auf und bietet speziell Güterhändlern praktische Hilfestellung zur Umsetzung der komplexen Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) und der EU-Geldwäscherichtlinien. Durch das Aufzeigen konkreter Organisations- und Sorgfaltspflichten erhalten Industrie- und Handelsunternehmen das Rüstzeug, um präventiv gegen mögliche Geldwäschehandlungenvorgehen zu können. Auch die Besonderheiten in Konzernen werden berücksichtigt. Viele Beispiele und Praxishinweise informieren optimal.

berücksichtigt die jüngsten Rechtsentwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene sowie das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz.

Jürgen Krais ist als Rechtsanwalt und Senior Legal Counsel seit vielen Jahren in einem internationalen Konzern tätig. In dieser Funktion beschäftigt er sich mit der Umsetzung der GwG-Vorschriften speziell beim Güterhändler und berät u.a.die entsprechende Fachabteilung der Geldwäsche-Compliance